湖北加德科技股份有限公司第一屆第三次董事會(huì)于2017年3月2日上午上午9：30在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理周桃紅主持，公司所有董事、高管、監(jiān)事等出席會(huì)議。

董事會(huì)審議并通過了以下議案： 

1、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

2、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的議案》；

3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的具體事宜的議案》；

4、審議《關(guān)于制定湖北加徳科技股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略目標(biāo)》的議案；

5、審議《關(guān)于湖北加徳科技股份有限公司董事會(huì)對(duì)公司治理機(jī)制的評(píng)估》的議案；

 6、審議《關(guān)于湖北加徳科技股份有限公司董事會(huì)對(duì)公司管理層業(yè)績(jī)的評(píng)估機(jī)制》的議案；

7、審議《關(guān)于提名選聘張敏同志為公司副總經(jīng)理的議案》；

8、審議《關(guān)于聘任張立民為總經(jīng)理同時(shí)免去其副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

9、審議《關(guān)于周桃紅辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

10、審議《關(guān)于召開2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

 其中第一至九條議案提交至股東大會(huì)審議。 

湖北加徳科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于于2017年3月18日上午9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周桃紅主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。

董事會(huì)審議并通過了以下議案：

   1、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

2、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的議案》；

3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的具體事宜的議案》；

4、審議《關(guān)于制定湖北加徳科技股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略目標(biāo)》的議案。